金海通: 2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会会议资料）

金海通 2024年第二次临时股东大会会议资料

会议召开时间：2024年 12月 27日（星期五）下午 14:00 会议召开地点：上海市青浦区嘉松中路 2188号天津金海通半导体设备股份有限公司上海分公司 M层会议室 网络投票时间：2024年 12月 27日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

主要议程： 1. 主持人宣布会议开始； 2. 主持人介绍会议议程及会议须知； 3. 主持人报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量； 4. 主持人介绍到会董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及其他人员； 5. 推选本次会议计票人、监票人； 6. 与会股东审议以下议案： - 《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》 7. 股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问； 8. 股东及授权代表现场投票表决； 9. 统计现场表决结果（休会）； 10. 主持人宣读现场表决结果； 11. 统计、确认现场表决与网络投票合并的表决结果； 12. 签署股东大会会议决议及会议记录，宣读股东大会决议； 13. 见证律师宣读法律意见书； 14. 主持人宣布会议结束。

议案一：关于 2025年度日常关联交易预计的议案 - 2025年度公司将向通富微电子股份有限公司及其控股子公司供应半导体测试分选机及相关备品备件，预计发生总额不超过 8,100万元的日常关联交易。 - 2025-2027年度公司将继续向上海新朋实业股份有限公司租赁房产，预计与上海新朋实业股份有限公司每个年度发生总额不超过 1,440万元的日常关联交易。