英特集团: 十届七次董事会议决议公告内容摘要

（原标题：十届七次董事会议决议公告）

证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2024-075 债券代码：127028 债券简称：英特转债

浙江英特集团股份有限公司十届七次董事会议决议公告

会议于2024年12月19日以通讯表决方式召开，应到董事11人，实际出席会议的董事11人，缺席会议的董事0人。

主要决议如下：

1. 审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》（8票同意，0票反对，0票弃权）。
2. 本次符合解除限售条件的激励对象共计115人，可解除限售的限制性股票数量共计221.256万股，占公司目前总股本的0.424%。

3. 该议案无需提交股东大会审议。

4. 审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格的议案》（8票同意，0票反对，0票弃权）。

5. 调整后，本次限制性股票首次授予部分的回购价格为4.47元/股。

6. 该议案无需提交股东大会审议。

7. 审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》（8票同意，0票反对，0票弃权）。

8. 拟对15.144万股限制性股票进行回购注销。

9. 该议案尚需提交公司股东大会审议。

10. 审议通过了《关于公司2025年度与浙药集团及其一致行动人日常关联交易预计的议案》（同意9票、反对0票、弃权0票）。

11. 该议案涉及关联交易，关联董事应徐颉、谌明已回避表决。

12. 该议案尚需提交公司股东大会审议。

13. 审议通过了《关于公司2025年度与华润医药商业日常关联交易预计的议案》（同意9票、反对0票、弃权0票）。

14. 该议案涉及关联交易，关联董事郭俊煜、张建明已回避表决。

15. 该议案尚需提交公司股东大会审议。

16. 审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》（11票同意，0票反对，0票弃权）。