蓝焰控股: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2024-056

山西蓝焰控股股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等有关规定。 （四）会议召开的时间 1．现场会议时间：2025年1月3日（星期五）14:30 2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月3日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年1月3日上午9:15至下午15:00的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （六）会议的股权登记日：2024年12月27日。 （七）出席对象： 1.于2024年12月27日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； 2.公司董事、监事和高级管理人员； 3.公司聘请的见证律师； 4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （八）现场会议地点：山西省太原市高新开发区中心街6号东楼4层会议室

二、会议审议事项 （一）本次股东大会提案编码表 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1.00 | 关于调整2024年度日常关联交易预计的议案 | 该列打勾的栏目可以投票 |

三、会议登记等事项 （一）现场会议登记办法 1.登记方式：电话、传真或邮件 2.登记时间：2025年1月2日（星期四）9：00至17：00 3.登记地点：山西省太原市高新开发区中心街6号东楼18层1815室，邮政编码：030032 4.法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

（二）会议联系方式 联系地址：山西省太原市高新开发区中心街6号东楼18层1815室 联系部门：公司证券部 联系人：祁倩 联系电话：0351-2600968 传真：0351-2531837 电子邮件：lykg000968@163.com

（三）会议费用 出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

（四）其他 网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。参加网络投票具体操作流程见附件1。

五、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。 山西蓝焰控股股份有限公司董事会 2024年12月18日