悦康药业: 中信证券股份有限公司关于悦康药业集团股份有限公司终止部分募集资金投资项目的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于悦康药业集团股份有限公司终止部分募集资金投资项目的核查意见）

中信证券股份有限公司作为悦康药业集团股份有限公司的保荐机构，根据相关规定，对公司终止部分募集资金投资项目的事项进行了核查。具体情况如下：

一、募集资金基本情况 公司首次公开发行股票募集资金总额为219,240.00万元，扣除相关费用后，募集资金净额为201,751.55万元，已全部存放于募集资金专项账户内，并签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况 公司募集资金将具体投资于以下项目： - 研发中心建设及创新药研发项目：39,000.00万元 - 固体制剂和小容量水针制剂高端生产线建设项目：26,500.00万元 - 原料药技术升级改造项目：10,000.00万元 - 智能编码系统建设项目：8,000.00万元 - 营销中心建设项目：5,000.00万元 - 智能化工厂及绿色升级改造项目：17,000.00万元 - 补充流动资金：45,000.00万元

三、拟终止部分募集资金投资项目情况及原因 “智能编码系统建设项目”原计划总投资为8,000万元，截至2024年11月30日，尚未投入募集资金，剩余募集资金金额8,530.34万元。因医药行业及仿制药市场发生变化，公司决定终止该项目，以提高募集资金的使用效率。

四、终止部分募集资金投资项目对公司的影响 公司终止“智能编码系统建设项目”符合公司的长远发展及规划，不会对公司生产经营产生实质性影响，不存在损害股东利益的情形。

五、审议程序及相关意见 公司于2024年12月18日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，并同意公司终止部分募集资金投资项目。

六、保荐机构核查意见 保荐机构中信证券股份有限公司认为，公司本次终止部分募集资金投资项目是根据实际经营发展需要作出的决策，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害股东利益的情形。上述事项已履行了必要的审批程序，符合相关规定。保荐机构对公司拟终止部分募集资金投资项目无异议。