悦康药业: 中信证券股份有限公司关于悦康药业集团股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于悦康药业集团股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见）

中信证券股份有限公司关于悦康药业集团股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见

中信证券股份有限公司作为悦康药业集团股份有限公司的保荐机构，根据相关规定，对公司部分募集资金投资项目延期的事项进行了核查。

一、募集资金基本情况 公司首次公开发行股票募集资金总额为219,240.00万元，扣除相关费用后，募集资金净额为201,751.55万元。募集资金已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，并签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况 公司募集资金将具体投资于以下项目： - 研发中心建设及创新药研发项目：39,000.00万元 - 固体制剂和小容量水针制剂高端生产线建设项目：26,500.00万元 - 原料药技术升级改造项目：10,000.00万元 - 智能编码系统建设项目：8,000.00万元 - 营销中心建设项目：5,000.00万元 - 智能化工厂及绿色升级改造项目：17,000.00万元 - 补充流动资金：45,000.00万元

三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况 公司拟对部分募集资金投资项目完成期限进行延期： - 研发中心建设及创新药研发项目：由2024年12月31日延长至2025年12月31日 - 固体制剂和小容量水针制剂高端生产线建设项目：由2024年12月31日延长至2025年12月31日 - 原料药技术升级改造项目：由2024年12月31日延长至2025年12月31日 - 营销中心建设项目：由2024年12月31日延长至2026年12月31日

四、对募投项目的重新论证 截至2024年11月30日，“营销中心建设项目”实际募集资金投入金额未达到相关计划金额的50%，公司对该项目重新论证，认为项目符合公司业务发展规划，具备继续投资及实施的必要性和可行性。

五、本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响 本次募集资金投资项目延期仅涉及项目进度的调整，不改变募集资金投资项目的实施主体、投资用途、投资规模等，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

六、审议程序及相关意见 公司董事会和监事会分别于2024年12月18日召开会议，同意公司对部分募集资金投资项目进行延期。

七、保荐机构核查意见 保荐机构中信证券股份有限公司认为，公司本次部分募集资金投资项目延期事项符合相关法律法规的规定，不存在影响公司正常经营以及损害股东利益的情形，本次调整有利于保障募集资金投资项目的顺利实施。综上，保荐机构对公司部分募集资金投资项目延期事项无异议。