艾迪药业: 艾迪药业关于董事会、监事会换届选举的公告内容摘要

（原标题：艾迪药业关于董事会、监事会换届选举的公告）

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-073

江苏艾迪药业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会换届选举情况 2024年12月18日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名傅和亮先生、张杰先生、史亚伦先生、王广蓉女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，董事会同意提名郭子建先生、邵一鸣先生、戚啸艳女士为公司第三届董事会独立董事候选人，其中戚啸艳女士为会计专业人员。上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。公司将召开2025年第一次临时股东会审议董事会换届选举事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行，公司第三届董事会董事自2025年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况 2024年12月18日，公司召开了第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名何凤英女士、吴梦云女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2025年第一次临时股东会以累积投票制的方式进行选举。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事任期三年，自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

三、其他说明 公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，独立董事候选人的比例未低于董事总数的三分之一。公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，具备担任上市公司独立董事的资格和能力。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2025年第一次临时股东会审议通过上述换届事项前，仍由公司第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会、第二届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。 江苏艾迪药业股份有限公司董事会 2024年12月19日