悦康药业: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2024-060

悦康药业集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2025年1月3日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2025年1月3日14点00分，北京市北京经济技术开发区科创七街11号悦康创新药物国际化产业园一楼会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2025年1月3日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 议案1：关于预计2025年度日常关联交易的议案 - 议案2：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案 - 议案3：关于终止部分募集资金投资项目的议案

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 法人股东的法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。 - 自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记。 - 异地股东可在规定时间内以电子邮件、信函的方式办理参会登记，电子邮件、信函以抵达公司的时间为准。 - 现场登记时间：2024年12月31日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。 - 现场登记地点：北京市北京经济技术开发区宏达中路6号证券事务部。

六、其他事项 - 本次现场会议出席者食宿及交通费自理。 - 参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。 - 会议联系方式： - 通讯地址：北京市北京经济技术开发区宏达中路6号证券事务部。 - 邮编：100176 - 电话：010-87925985 - 电子邮箱：irm@youcareyk.com - 联系人：悦康药业证券事务部

特此公告。 悦康药业集团股份有限公司董事会 2024年12月19日