豪尔赛: 2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2024-039

豪尔赛科技集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

特别提示： 1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、召开会议和出席情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024年 12月 18日（星期三）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024年 12月 18日 2、现场会议地点：北京市丰台区南四环西路 128号诺德中心 1号楼 5层。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 4、会议召集人：公司第三届董事会 5、会议主持人：公司董事、董事会秘书闻国平先生 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况 1、参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东和股东授权代表共计 82人，代表股份 82,038,200股，占上市公司总股份的 54.5612％。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东 77人，代表股份 672,800股，占上市公司总股份的 0.4475％。 3、出席会议的其他人员 公司全体董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况 1、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 总表决情况： 同意 81,738,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6348％； 反对 290,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3539％；弃权 9,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0113％。 中小股东总表决情况： 同意 373,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 55.4697％； 反对 290,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 43.1480％；弃权 9,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.3823％。 本议案属于股东大会普通决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

2、《关于拟变更会计师事务所的议案》 总表决情况： 同意 81,760,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6609％； 反对 256,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3128％；弃权 21,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0263％。 中小股东总表决情况： 同意 394,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 58.6504％； 反对 256,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 38.1391％；弃权 21,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.2105％。 本议案属于股东大会普通决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京市君合律师事务所 （二）律师姓名：沈娜、于玥 （三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件 （一）公司 2024年第二次临时股东大会决议； （二）北京市君合律师事务所出具的《北京市君合律师事务所关于豪尔赛科技集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。 豪尔赛科技集团股份有限公司 董事会 2024年 12月 18日