江波龙: 第三届监事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届监事会第六次会议决议公告）

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-087

深圳市江波龙电子股份有限公司第三届监事会第六次会议于2024年12月18日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

2. 为满足公司业务发展需要，提升公司治理水平和核心竞争力，深入推进公司全球化战略，监事会同意公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联交所主板挂牌上市。

3. 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案

4. 上市地点：香港联交所主板。
5. 发行股票的种类和面值：H股普通股，每股面值为人民币1.00元。
6. 发行时间：由股东大会授权董事会及/或董事会授权人士根据市场情况决定。
7. 发行方式：香港公开发售及国际配售新股。
8. 发行规模：不超过发行后公司总股本的20%，并可授予不超过15%的超额配售权。
9. 定价方式：通过订单需求和簿记建档，由股东大会授权董事会及/或董事会授权人士和整体协调人共同协商确定。
10. 发售原则：根据《香港上市规则》和市场情况确定。

11. 发行对象：全球范围内的符合条件的投资者。

12. 关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

13. 监事会同意公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司。

14. 关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案

15. 决议有效期为股东大会审议通过之日起18个月，如已取得相关监管机构的批准，有效期自动延长至发行完成日。

16. 关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案

17. 募集资金将用于公司业务发展、研发投入、产能扩张、品牌运营、客户服务、全球化业务开拓及补充运营资金等。

18. 关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案

19. 滚存未分配利润由新、老股东按持股比例共同享有。

20. 关于修订于H股发行上市后生效的《深圳市江波龙电子股份有限公司监事会议事规则（草案）》的议案

21. 修订现行《监事会议事规则》，形成适用于H股发行上市后的《监事会议事规则（草案）》。

22. 关于公司聘请H股发行并上市的审计机构的议案

23. 聘请安永会计师事务所为公司H股发行并上市的审计机构。

24. 关于终止公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案

25. 终止向不特定对象发行可转换公司债券，不会对公司日常经营产生重大不利影响。

26. 关于全资子公司实施股权激励及放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案

    • 同意全资子公司通过增资扩股实施股权激励，有助于提升组织活力和竞争力。

以上议案均需提交股东大会审议。