*ST农尚: 关于董事会换届选举的公告内容摘要

（原标题：关于董事会换届选举的公告）

武汉农尚环境股份有限公司第四届董事会任期届满，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于2024年12月18日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第五届董事会由8名董事组成，其中独立董事3名。经公司第四届董事会提名委员会对董事候选人任职资格进行审查，董事会同意提名林峰先生、田磊先生、孙振威先生、温植成先生、魏真锋先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名刘杰成先生、李晓兵先生、龙亚华先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中独立董事候选人龙亚华先生为会计专业人士。

上述独立董事候选人刘杰成先生与李晓兵先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事任职资格，龙亚华先生已参加上市公司独立董事任前培训，并提交了结业申请。独立董事候选人人数为3人，未低于董事会成员总人数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过6年的情形。上述独立董事候选人尚须深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事候选人员尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式分别表决选举非独立董事和独立董事，经选举通过后，上述8名董事组成公司第五届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。