广和通: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-122

深圳市广和通无线股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

会议基本情况： 1. 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2. 召集人：公司董事会 3. 合法合规性：经公司第四届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2025年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议方式：现场会议投票与网络投票相结合。 5. 会议时间： - 现场会议时间：2025年 1月 6日下午 14:30 - 网络投票时间：2025年 1月 6日 - 通过深圳证券交易所交易系统投票时间：2025年 1月 6日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00 - 通过深圳证券交易所互联网投票时间：2025年 1月 6日上午 9:15至下午 15:00 6. 股权登记日：2024年 12月 30日 7. 出席对象： - 截至 2024年 12月 30日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东 - 本公司董事、监事和高级管理人员 - 本公司聘请的律师 - 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员 8. 现场会议地点：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷 6栋 A座 10楼公司会议室

审议事项： 1. 关于变更注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案 2. 关于公司、全资子公司及控股子公司向银行申请授信事宜的议案 3. 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 4. 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案 5. 关于修订公司《对外投资管理制度》的议案

会议登记等事项： 1. 登记方式： - 自然人股东需持本人身份证和股东账户卡办理登记手续 - 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议 - 异地股东可采用信函或传真的方式登记 2. 登记时间：2025年 1月 3日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00 3. 登记地点：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷 6栋 A座 11楼深圳市广和通无线股份有限公司证券部 4. 会议联系方式： - 联系人：曹睿 - 电话：0755-26520587 - 传真：0755-26887626 - 电子邮箱：zqb@fibocom.com

参加网络投票的具体流程： 1. 投票代码：“350638”，投票简称：“广和投票” 2. 填报表决意见：同意、反对、弃权 3. 通过深交所交易系统投票时间：2025年 1月 6日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00 4. 通过深交所互联网投票系统投票时间：2025年 1月 6日上午 9:15至下午 15:00

备查文件： 1. 召集本次股东大会的第四届董事会第十次会议决议。