中巨芯: 2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会会议资料）

中巨芯科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年 12月 30日 14点 00分 会议地点：浙江省衢州市柯城区中央大道 247号 2幢公司一楼会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票时间：2024年 12月 30日 9:15-15:00

会议议程： 1. 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记 2. 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量 3. 宣读股东大会会议须知 4. 推举计票、监票成员 5. 逐项审议会议各项议案 - 1.00、《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》 - 1.01、《关于 2025年度与巨化集团有限公司及其下属企业日常关联交易预计的议案》 - 1.02、《关于 2025年度与巨化集团有限公司及其下属企业以外的日常关联交易预计的议案》 6. 与会股东及股东代理人发言及提问 7. 与会股东及代理人对各项议案投票表决 8. 休会，统计表决结果 9. 复会，宣读会议表决结果和股东大会决议 10. 见证律师宣读法律意见书 11. 签署会议文件 12. 会议结束

议案 1：关于 2025年度日常关联交易预计的议案 - 2025年度与巨化集团有限公司及其下属企业日常关联交易预计 - 向关联方采购劳务：3,000.00万元 - 向关联方采购能源：6,000.00万元 - 向关联方采购原材料：3,200.00万元 - 向关联方采购商品：3,000.00万元 - 向关联方出售商品或提供劳务：350.00万元 - 小计：15,550.00万元 - 2025年度与巨化集团有限公司及其下属企业以外的日常关联交易预计 - 向关联方出售商品或提供劳务：9,000.00万元

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议和第二届董事会第二次会议审议通过。