伯特利: 伯特利第四届监事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：伯特利第四届监事会第四次会议决议公告）

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-097

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司第四届监事会第四次会议于2024年12月17日下午14:00在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议审议通过以下议案：

1. 《关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。2019年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期符合解除限售条件的激励对象合计56人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为99.40万股，占公司目前总股份60,654.5820万股的0.16%。

2. 《关于预计公司2025年度日常关联交易预案的议案》。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。公司2025年度预计与奇瑞汽车及其关联方在采购商品、接受劳务方面的关联交易金额共计1,600万元人民币；在向关联方销售商品、提供劳务方面的关联交易金额共计655,100万元人民币。本议案需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。

3. 《关于修订2019年限制性股票激励计划及其实施考核管理办法的议案》。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。

4. 《关于修订2021年第一期员工持股计划及摘要、管理办法的议案》。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

5. 《关于修订2022年第一期员工持股计划（草案）及摘要、管理办法的议案》。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

6. 《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。公司对2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票35,000股进行回购注销。

7. 《关于变更公司注册资本和修订<公司章程>相应条款的议案》。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。

特此公告。 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 监事会 2024年12月19日