广和通: 第四届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第十次会议决议公告）

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-124

深圳市广和通无线股份有限公司第四届董事会第十次会议于2024年12月17日召开，会议应参与董事5名，实际参与董事5名。会议审议通过以下议案：

1. 关于变更注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2. 自2024年4月11日起，公司股份总数由765,805,784股变更为765,564,863股，注册资本由765,805,784元变更为765,564,863元。授权董事长及其授权代表办理工商登记变更事宜。
3. 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

4. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 关于公司、全资子公司及控股子公司向银行申请授信事宜的议案

6. 同意公司、全资子公司及控股子公司向金融机构申请不超过人民币35亿元的银行授信额度，期限3年。
7. 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

8. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

9. 关于修订公司《委托理财管理制度》的议案

10. 根据相关法律、法规和规范性文件，对《委托理财管理制度》的部分条款进行修订。

11. 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

12. 关于修订公司《信息披露管理制度》的议案

13. 根据相关法律、法规和规范性文件，对《信息披露管理制度》的部分条款进行修订。

14. 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

15. 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

16. 根据相关法律、法规和规范性文件，对《独立董事工作制度》的部分条款进行修订。
17. 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

18. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

19. 关于修订公司《独立董事年报工作制度》的议案

20. 根据相关法律、法规和规范性文件，对《独立董事年报工作制度》的部分条款进行修订。

21. 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

22. 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案

23. 根据相关法律、法规和规范性文件，对《对外担保管理制度》的部分条款进行修订。
24. 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

25. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

26. 关于修订公司《对外投资管理制度》的议案

27. 根据相关法律、法规和规范性文件，对《对外投资管理制度》的部分条款进行修订。
28. 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

29. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

30. 关于修订公司《内部控制制度》的议案

31. 根据相关法律、法规和规范性文件，对《内部控制制度》的部分条款进行修订。

32. 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

33. 关于修订公司《内部审计制度》的议案

    • 根据相关法律、法规和规范性文件，对《内部审计制度》的部分条款进行修订。
    • 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

34. 关于修订公司《审计委员会工作细则》的议案

    • 根据相关法律、法规和规范性文件，对《审计委员会工作细则》的部分条款进行修订。
    • 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

35. 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

    • 审议通过关于召开2025年第一次临时股东大会的议案。
    • 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。 深圳市广和通无线股份有限公司 董事会 二О二四年十二月十九日