新疆交建: 第四届董事会第十二次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第十二次临时会议决议公告）

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-114

新疆交通建设集团股份有限公司第四届董事会第十二次临时会议于2024年12月18日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王彤先生主持，部分高管列席。

会议审议并通过以下议案：

1. 关于公司拟参与哈密市恒瑞建设工程有限责任公司部分股权转让竞拍的议案
2. 根据公司发展战略，为增强公司在全疆工程建设领域的核心竞争力，强化与地方政府和国有企业的合作，会议同意公司与新疆路桥建设集团有限责任公司（关联方）组成联合体共同参与新疆产权交易所挂牌竞拍的哈密市恒瑞建设工程有限责任公司49%股权，本次产权交易所转让标的挂牌价为459,040.03元。其中，公司拟以自有资金收购哈密市恒瑞建设工程有限责任公司不超过15%股权。

3. 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

4. 关于计提察县土地租赁费信用减值损失的议案

5. 截至本公告披露日，新疆景橡生态科技发展有限公司尚欠公司6,663.59万元察县土地租赁款，预计可收回金额为1,000万元。根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的要求，公司拟对景橡公司租赁察县土地租赁款计提信用减值损失，金额为5663.59万元。本次计提信用减值准备是基于审慎性原则作出的。计提信用减值准备能够更加公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
6. 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。 新疆交通建设集团股份有限公司董事会 2024年12月18日