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奥飞数据: 第四届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

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2024-12-19 03:09:00

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（原标题：第四届董事会第十三次会议决议公告）

证券代码：300738 证券简称：奥飞数据公告编号：2024-079 债券代码：123131 债券简称：奥飞转债

广东奥飞数据科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2024年12月18日召开，会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》
聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过该事项时起算。
审议通过《关于不提前赎回奥飞转债的议案》
决定本次不行使“奥飞转债”的提前赎回权利，未来3个月内（即2024年12月19日至2025年3月18日），如再次触发上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。
审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》
提议于2025年1月6日召开2025年第一次临时股东大会。

特此公告。广东奥飞数据科技股份有限公司董事会 2024年12月19日

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