合肥城建: 2024年第五次临时股东大会会议决议公告内容摘要

（原标题：2024年第五次临时股东大会会议决议公告）

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024147

合肥城建发展股份有限公司2024年第五次临时股东大会会议决议公告

一、重要提示 1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

二、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年12月18日（星期三）15:00； 网络投票时间：2024年12月18日 2、现场会议召开地点：安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长宋德润先生

三、会议的出席情况 1、股东出席会议总体情况 出席本次股东大会的股东及股东代表共计701名，代表股份总数为483,335,861股，占公司有表决权股份总数的60.1694%。 2、中小股东出席会议总体情况 通过现场和网络投票的中小股东共计695人，代表股份总数为6,358,019股，占公司有表决权股份总数的0.7915%。

四、提案审议和表决情况 1、审议通过《关于增加2024年度向控股股东借款额度暨关联交易的议案》； 表决结果：同意184,574,305股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.8197%；反对2,064,000股；弃权140,500股；回避296,557,056股。 2、审议通过《关于增加2024年度融资计划额度的议案》； 表决结果：同意481,452,159股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6103%；反对1,754,502股；弃权129,200股；回避0股。 3、审议通过《关于公司拟发行中期票据的议案》； 表决结果：同意481,434,119股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6065%；反对1,769,642股；弃权132,100股；回避0股。 4、审议通过《关于关联方为全资子公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》； 表决结果：同意184,524,263股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.7929%；反对2,098,542股；弃权156,000股；回避296,557,056股。 5、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。 表决结果：同意480,972,419股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5110%；反对2,201,042股；弃权162,400股；回避0股。

五、律师出具的法律意见 安徽承义律师事务所束晓俊律师、方娟律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

六、备查文件 1、本次股东大会会议决议； 2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。 合肥城建发展股份有限公司董事会 二〇二四年十二月十八日