沈阳机床: 沈阳机床股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：沈阳机床股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告）

证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 公告编号：2024-73

沈阳机床股份有限公司 二〇二四年第三次临时股东大会决议公告

特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

一、会议召开和出席情况 1. 召开时间：2024年 12月 18日下午 14:00。 2. 召开地点：公司主楼 B座 822会议室。 3. 召开方式：现场投票及网络投票。 4. 召集人：公司董事会。 5. 主持人：董事长安丰收。 6. 出席情况：股东及股东授权委托代表共 730名，代表股份 1,024,817,921股，占公司总股本的 49.63%。其中通过网络投票参与的股东共 726名，占上市公司总股份的 4.4339％。

二、提案审议和表决情况 1. 《关于拟变更会计师事务所的议案》 - 总表决情况：同意 1,020,265,495股，占 99.56％；反对 3,845,726股，占 0.37％；弃权 706,700股，占 0.07％。 - 中小股东总表决情况：同意 134,512,492股，占 96.73％；反对 3,845,726股，占 2.76％；弃权 706,700股，占 0.51％。 2. 《关于控股股东避免同业竞争承诺延期履行的议案》 - 总表决情况：同意 133,211,527股，占 95.79％；反对 5,345,091股，占 3.84％；弃权 508,300股，占 0.37％。 - 中小股东总表决情况：同意 133,211,527股，占 95.79％；反对 5,345,091股，占 3.84％；弃权 508,300股，占 0.37％。

三、律师出具的法律意见 此次股东大会由北京金诚同达（沈阳）律师事务所指派冯宁、黄潇然律师进行了见证。见证律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序、表决结果及所做出的决议均合法有效。

特此公告。 沈阳机床股份有限公司 董事会 2024年 12月 18日