粤万年青: 第三届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第四次会议决议公告）

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2024-046

广东万年青制药股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 公司于 2024年 12月 18日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开第三届董事会第四次会议，会议由董事长欧先涛先生召集并主持，应出席董事 7名，实际出席董事 7名。监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的议案》 公司拟使用不超过人民币 2.5亿元的闲置募集资金（含超募资金）及不超过人民币 2.5亿元的自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

1. 审议通过了《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》 具体内容详见公司同日披露的《关于 2025年度日常关联交易预计的公告》。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；关联董事欧先涛、欧泽庆回避表决。

2. 审议通过了《关于召开公司 2025年第一次临时股东大会的议案》 拟定于 2025年 1月 3日召开公司 2025年第一次临时股东大会。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件 1. 第三届董事会第四次会议决议； 2. 第三届董事会第一次独立董事专门会议决议； 3. 第三届董事会审计委员会第三次会议决议。