（原标题：第五届董事会第二十六次会议决议公告）
证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-097
利亚德光电股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2024年12月18日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。会议应到董事5名，实到董事5名，由公司董事长李军主持。
会议审议通过《关于提前赎回“利德转债”的议案》。自2024年11月7日至2024年12月18日期间，公司A股股票已满足在连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于“利德转债”当期转股价格（4.27元/股）的130%（即5.551元/股），已触发《募集说明书》中的有条件赎回条款。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会同意公司行使“利德转债”的提前赎回权利。同时，董事会授权公司管理层负责后续“利德转债”赎回的全部相关事宜。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。
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