苏豪弘业: 苏豪弘业第十届董事会第三十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：苏豪弘业第十届董事会第三十四次会议决议公告）

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2024-063

苏豪弘业股份有限公司第十届董事会第三十四次会议通知于 2024年 12月 13日以电子邮件等方式发出，会议于 2024年 12月 18日以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长马宏伟先生主持，本次会议应出席董事 6名，实际出席董事 6名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司 2025年度日常经营关联交易预计的议案》 会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事罗凌女士回避表决。

二、审议通过《关于董事会战略与投资决策委员会（合规委员会）更名并相应修改其工作细则的议案》 为进一步健全公司战略发展规划和投资决策程序，深入贯彻新发展理念，推动公司高质量、可持续发展，董事会战略与投资决策委员会（合规委员会）更名为董事会战略与 ESG委员会（合规委员会），并相应修改《苏豪弘业股份有限公司董事会战略与 ESG委员会（合规委员会）工作细则》。 会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于苏豪弘业董事会授权公司经理层事项清单的议案》 董事会继续将《公司章程》赋予的职权中的部分事项授予经理层，并授权公司董事长与总经理签署相关授权文件。 会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 董事会聘任沈旭先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。该议案已经公司提名委员会审议通过。 会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于修订公司<薪酬及考核管理办法>的议案》 会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。 苏豪弘业股份有限公司董事会 2024年 12月 19日

附：沈旭先生简历 沈旭先生：1975年 07月出生，中共党员，1995年 07月参加工作，本科学历，现任苏豪弘业股份有限公司总经理助理、财务部总经理。曾任苏豪弘业股份有限公司财务部副总经理。