湖南白银: 独立董事专门会议2024年第五次会议决议内容摘要

（原标题：独立董事专门会议2024年第五次会议决议）

湖南白银股份有限公司独立董事专门会议 2024年第五次会议决议

湖南白银股份有限公司于 2024年 12月 17日以通讯方式召开独立董事专门会议 2024年第五次会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事刘端女士召集并主持。全体独立董事对拟提交公司第六届董事会第八次会议审议的部分议案进行了会前审核并发表审核意见，具体如下：

1. 《关于全资子公司宝山矿业为全资子公司尚进公司融资业务提供担保的议案》 表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票 全体独立董事认为，本次公司全资子公司宝山矿业为公司全资子公司尚进公司提供担保有利于尚进公司相关业务的开展，公司对相关风险能够进行有效控制，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。基于此，同意将上述议案提交公司第六届董事会第八次会议审议。

2. 《关于全资子公司宝山矿业为控股子公司金福银贵融资业务提供担保的议案》 表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票 全体独立董事认为，本次公司全资子公司宝山矿业为公司控股子公司金福银贵提供担保有利于金福银贵相关业务的开展，公司对相关风险能够进行有效控制，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。基于此，同意将上述议案提交公司第六届董事会第八次会议审议。

湖南白银股份有限公司 2024年 12月 17日