云天化: 云天化：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：云天化：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2024-086

云南云天化股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2025年1月3日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2025年1月3日 09点00分，公司总部会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2025年1月3日 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台 9:15-15:00

二、会议审议事项 - 议案1：关于公司2025年度对外担保额度的议案 - 议案2：关于补选公司董事的议案

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员

五、会议登记方法 - 公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。 - 公司法人股东的授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。 - 个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡和持股凭证。 - 个人股东的授权代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

六、其他事项 - 会期半天，与会者交通及食宿自理。 - 会议联系方式：电话号码：0871-64327177，传真号码：0871-64327155；联系人姓名：徐刚军。

特此公告。 云南云天化股份有限公司董事会 2024年12月19日

附件1：授权委托书 - 委托人持普通股数： - 委托人持优先股数： - 委托人股东账户号： - 序号非累积投票议案名称 同意反对弃权 - 1 关于公司2025年度对外担保额度的议案 - 2 关于补选公司董事的议案 - 委托人签名（盖章）： 受托人签名： - 委托人身份证号： 受托人身份证号： - 委托日期： 年 月 日 - 备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“○”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。