神农集团: 云南神农农业产业集团股份有限公司2024年第五次临时股东会会议资料内容摘要

（原标题：云南神农农业产业集团股份有限公司2024年第五次临时股东会会议资料）

云南神农农业产业集团股份有限公司将于2024年12月26日下午14:00在云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室召开2024年第五次临时股东会。会议议程包括：

1. 签到、宣布会议开始
2. 与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料并领取《表决票》。
3. 宣布会议开始并宣读会议出席情况。
4. 推选现场的计票人、监票人。

5. 宣读会议须知。

6. 董事会秘书宣读会议议案

7. 审议《关于修改公司章程并办理变更备案登记的议案》。
8. 审议《关于修订<云南神农农业产业集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。
9. 审议《关于修订<云南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》。
10. 审议《关于修订<云南神农农业产业集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》。
11. 审议《关于修订<云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》。
12. 审议《关于修订<云南神农农业产业集团股份有限公司关联交易管理办法>的议案》。
13. 审议《关于修订<云南神农农业产业集团股份有限公司对外担保管理办法>的议案》。

14. 审议《关于修订<云南神农农业产业集团股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划>的议案》。

15. 审议表决

16. 对股东会审议的议案进行回答。
17. 股东对上述议案进行审议并签署表决票。
18. 现场参会股东表决结果的计票、监票。

19. 宣布现场会议休会，等待网络投票表决结果。

20. 投票结果汇总

21. 汇总现场会议和网络投票表决情况。

22. 宣布会议决议和法律意见

23. 宣读本次股东会决议。
24. 律师发表本次股东会的法律意见。
25. 参会董事、监事、高级管理人员签署会议决议。

26. 出席会议的董事、监事、高级管理人员、召集人或其代表、会议主持人签署会议记录。

27. 会议结束

会议须知包括： - 为及时统计出席会议的股东所代表的持股总数，现场出席股东会的股东和股东代表需提前30分钟到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、《营业执照》复印件（法人股东）、授权委托书（股东代理人）、持股凭证等原件。 - 除出席会议的股东（或股东代表）、董事、监事、高级管理人员、见证律师以及公司邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。 - 出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东要求发言必须事先向公司会务组登记。 - 每位股东发言次数原则上不得超过3次，每次发言时间原则上不超过5分钟。 - 股东会现场投票表决采用记名方式进行，不使用本次会议统一发放的表决票的，视为无效票，作弃权处理。 - 选择网络投票的股东，可以在股东会召开日通过上海证券交易所股东大会网络投票系统参与投票。 - 谢绝个人录音、拍照及录像，保持会场秩序，关闭手机或调至振动状态。