莱斯信息: 莱斯信息2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：莱斯信息2024年第二次临时股东大会会议资料）

南京莱斯信息技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年 12月 26日（星期四）下午 15:00
会议地点：江苏省南京市秦淮区永智路 8号南京莱斯信息技术股份有限公司第一会议室（1307）
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长毛永庆先生
会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票时间：2024年 12月 26日 9:15-11:30，13:00-15:00（交易系统投票平台）；9:15-15:00（互联网投票平台）

会议议程： 1. 参会人员签到、领取会议资料。 2. 主持人宣布会议开始，并向股东大会报告出席现场会议的股东和股东代理人人数及其所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员、见证律师。 3. 宣读股东大会会议须知。 4. 推举本次会议计票人和监票人。 5. 逐项审议会议各项议案。 6. 股东及股东代理人发言及提问。 7. 股东及股东代理人对各项议案投票表决。 8. 计票人、监票人统计表决情况。 9. 汇总网络投票与现场投票表决结果。 10. 主持人宣布股东大会表决结果及股东大会决议。 11. 见证律师宣读法律意见书。 12. 签署会议文件。 13. 主持人宣布本次股东大会结束。

会议议案： 1. 关于 2024年续聘会计师事务所的议案：公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报告及内部控制审计机构。审计费用共计 77万元（含税），其中财务报表审计费用为 65万元（含税），内部控制审计费用为 12万元（含税）。 2. 关于公司与中国电子科技财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案：公司拟与中国电子科技财务有限公司签订《金融服务协议》，财务公司向公司及控股子公司提供存款服务、结算服务、综合授信服务及经批准的其他金融服务。本次关联交易定价公允，对公司持续经营能力、未来财务状况和经营成果等无不利影响，不存在损害上市公司和股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。