特一药业: 国浩律师（深圳）事务所关于特一药业集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：国浩律师（深圳）事务所关于特一药业集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书）

法律意见书

国浩律师（深圳）事务所接受特一药业集团股份有限公司的委托，指派律师出席公司2024年第一次临时股东大会，对本次股东大会的合法性进行见证。

一、本次股东大会的召集、召开程序 1. 公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，决定召开2024年第一次临时股东大会。 2. 公司董事会于2024年12月3日在巨潮资讯网等媒体上发布了召开本次股东大会的通知，公告了召开时间、地点、出席会议对象、登记办法及审议事项。 3. 本次股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式召开。 - 现场会议时间：2024年12月18日下午2:30 - 网络投票时间：2024年12月18日 - 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； - 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月18日9:15-15:00的任意时间。 - 现场会议地点：广东省台山市台城长兴路9、11号特一药业集团股份有限公司二楼会议室。 4. 本次股东大会由董事长许丹青主持。

二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格 1. 出席现场会议股东2人，代表股份140,875,000股，占公司有表决权股份总数的27.5799％；通过网络投票的股东657人，代表股份3,180,165股，占公司有表决权股份总数的0.6226％；通过现场和网络投票的股东659人，代表股份144,055,165股，占公司有表决权股份总数的28.2025％。 2. 本次股东大会的召集人为公司董事会。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果 1. 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》 - 表决结果：同意 143,510,783股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.6221％；反对 426,078股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.2958％；弃权 118,304股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0821％。 - 中小投资者投票情况：同意2,635,783股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的82.8820％；反对426,078股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的13.3980％；弃权118,304股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的3.7201％。 2. 审议《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉并提请股东大会授权董事会办理相关工商备案事项的议案》 - 表决结果：同意 143,568,930股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.6625％；反对 367,731股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.2553％；弃权 118,504股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0823％。 - 中小投资者投票情况：同意2,693,930股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的84.7104％；反对367,731股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的11.5633％；弃权118,504股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的3.7263％。 3. 审议《关于变更部分募集资金用途的议案》 - 表决结果：同意 143,415,039股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.5556％；反对 491,122股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.3409％；弃权 149,004股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.1034％。 - 中小投资者投票情况：同意2,540,039股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的79.8713％；反对491,122股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的15.4433％；弃权149,004股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的4.6854％。

四、结论意见 综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。