人福医药: 人福医药2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：人福医药2024年第二次临时股东大会会议资料）

人福医药集团股份公司 2024年第二次临时股东大会会议资料

会议时间： - 2024年12月30日（星期一）上午 10:00 - 网络投票时间：2024年12月30日 9:15-15:00

现场会议地点： - 武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室

会议议程： 1. 会议主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况； 2. 宣读公司2024年第二次临时股东大会会议须知； 3. 审议公司《关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案》； 4. 股东发言及提问； 5. 逐项对议案进行表决，宣布现场表决结果； 6. 律师发表法律意见； 7. 大会主持人宣布现场会议结束。

议案一、关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案 - 鉴于公司第十届董事会现有董事人数未达到《公司章程》的规定，根据《公司法》《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》等相关规定，经第十届董事会提名委员会审议通过，董事会现决定提名周爱强先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期结束之日止。

附件： 第十届董事会非独立董事候选人简历 - 周爱强，男，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师、高级工程师职称。曾历任武汉光谷建设投资有限公司党委副书记、总经理，党委书记、董事长；武汉高科国有控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。2024年 5月至今，任武汉高科国有控股集团有限公司党委书记、董事长；2023年 8月至今，兼任武汉三特索道集团股份有限公司党委书记、董事长；2024年 9月至今，兼任武汉东湖新技术开发区发展总公司总经理。 - 截至目前，周爱强先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。周爱强先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施并且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事并且期限尚未届满的情形。