同仁堂: 同仁堂 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：同仁堂 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2024-037

北京同仁堂股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2025年1月3日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2025年1月3日 9点00分，北京市东城区崇外大街42号同仁堂大厦5层会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2025年1月3日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台 9:15-15:00 - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —规范运作》等有关规定执行 - 涉及公开征集股东投票权：不适用

二、会议审议事项 - 议案名称：控股股东关于解决和避免与公司同业竞争承诺函的议案 - 投票股东类型：A股股东 - 特别决议议案：无 - 对中小投资者单独计票的议案：1 - 涉及关联股东回避表决的议案：1 - 应回避表决的关联股东名称：中国北京同仁堂（集团）有限责任公司 - 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 - 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 其他人员

五、会议登记方法 - 登记时间：2024年12月31日 9:00-16:00 - 登记地址：北京市东城区崇外大街42号公司董事会办公室 - 登记手续：个人股东持股票账户卡、本人身份证办理登记手续；受托出席者需持委托人身份证复印件、委托人股票账户卡、授权委托书及本人身份证办理登记手续；非自然人股东持单位证明、股票账户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过信函或邮件方式登记。

六、其他事项 - 联系方式： - 联系人：冯莉、申雨薇 - 联系电话：010-67179780 - 邮箱：tongrentang@tongrentang.com - 传真：010-67152230 - 本次会议会期预计半天，出席人员交通及食宿费自理。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司董事会 2024年12月19日