同仁堂: 同仁堂 2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：同仁堂 2025年第一次临时股东大会会议资料）

北京同仁堂股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料

北京同仁堂股份有限公司将于2025年1月3日（星期五）上午9:00在北京市东城区崇外大街42号同仁堂大厦5层会议室召开2025年第一次临时股东大会。会议由董事长邸淑兵先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年1月3日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。

会议议程包括： 1. 宣布股东大会现场会议开始，报告股东出席情况 2. 宣读会议须知及表决办法 3. 以举手表决方式选举监票人、计票人 4. 审议股东大会议案 5. 现场与会股东对上述议案进行投票表决 6. 大会交流 7. 统计表决情况，由监票人代表宣布表决结果 8. 见证律师发表法律意见 9. 签署会议文件 10. 宣布2025年第一次临时股东大会休会

会议将审议《控股股东关于解决和避免与公司同业竞争承诺函的议案》。控股股东中国北京同仁堂（集团）有限责任公司取得天津同仁堂集团股份有限公司60%股份的控制权后，为保障本公司及本公司股东的合法权益，出具了《关于解决和避免与北京同仁堂股份有限公司同业竞争的承诺函》。具体内容详见公司于2024年12月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《控股股东关于解决和避免与公司同业竞争承诺函的公告》（公告编号：2024-036）。