柳化股份: 柳化股份2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：柳化股份2024年第三次临时股东大会会议资料）

柳州化工股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料

一、现场会议时间：2024年 12月 24日下午 14:30 二、网络投票时间：通过上海证券交易系统投票平台的投票时间为 2024年 12月 24日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2024年 12月 24日 9:15-15:00 三、现场会议地点：广西柳州市跃进路 106-8号汇金国际 26层公司会议室

四、会议议程 1. 宣布现场到会股东人数和代表股数 - 陆胜云 2. 宣布会议开始 - 陆胜云 3. 关于公司聘用 2024年度会计师事务所的议案 - 议案一 陆胜云 4. 与会股东及股东代表发言及提问 5. 与会股东及股东代表对上述议案进行现场投票表决 6. 统计现场表决情况 - 点票人和监票人 7. 宣读现场表决情况，并宣布休会（待网络投票结束后复会） - 陆胜云 8. 网络投票结束并合并投票结果后复会 9. 宣读表决结果（现场投票与网络投票合并）及股东大会决议 - 陆胜云 10. 宣读法律意见书 - 律师 11. 宣布会议结束 - 陆胜云

议案一： 关于公司聘用 2024年度会计师事务所的议案 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》等有关规定，结合公司审计工作需要，公司开展了 2024年度会计师事务所聘用工作。经公司招投标程序确定，拟聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，并拟定 2024年度公司审计费用为 55万元，其中财务审计 35万元，内部控制审计 20万元。2023年度公司审计费用为 60万元，其中财务审计费用 35万元，内部控制审计费用 25万元。