通化东宝: 通化东宝2024年第四次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：通化东宝2024年第四次临时股东大会决议公告）

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2024-109

通化东宝药业股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024年 12月 18日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 881 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 833,825,025 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 42.8190 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长李佳鸿先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9人，出席 9人； 2、公司在任监事 3人，出席 3人； 3、董事会秘书苏璠女士出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 832,074,560 99.7900 1,372,974 0.1646 377,491 0.0454 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 《关于变更会计师事务所的议案》 40,861,174 95.8920 1,372,974 3.2220 377,491 0.8860 (三) 关于议案表决的有关情况说明 本次临时股东大会议案没有关联股东需要回避表决。本次审议的议案属于普通决议事项，即以同意票代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的1/2以上审议通过,并进行了中小投资者单独计票，符合相关法律、法规、规则和《公司章程》的规定。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：吉林秉责律师事务所 律师：郭淑芬商家碧 2、律师见证结论意见： 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。 通化东宝药业股份有限公司董事会 2024年 12月 19日