（原标题：同仁堂 第十届董事会第五次会议决议公告）
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2024-035
北京同仁堂股份有限公司第十届董事会第五次会议于2024年12月18日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席11人。会议由董事长邸淑兵先生主持。
会议审议通过了以下议案：
(一) 审议通过了《控股股东关于解决和避免与公司同业竞争承诺函的议案》 关联董事邸淑兵先生、王春蕊女士、孙恺先生、黄冬梅女士回避表决，非关联董事以全体同意票通过本议案。表决结果：回避4票，同意7票，反对0票，弃权0票。该项议案已经公司第十届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
(二) 审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》 同意2025年1月3日（星期五）召开公司2025年第一次临时股东大会。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。 北京同仁堂股份有限公司董事会 2024年12月19日
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