美能能源: 关于部分募投项目延期实施的公告内容摘要

（原标题：关于部分募投项目延期实施的公告）

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-062

陕西美能清洁能源集团股份有限公司关于部分募投项目延期实施的公告

公司于2024年12月17日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期实施的议案》，同意将募投项目“神木市LNG应急调峰储配站工程项目”、“‘智慧燃气’信息化综合管理平台项目”达到预定可使用状态的日期均延长至2026年12月31日。

一、募集资金基本情况 公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币50,136.10万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币45,868.24万元。募集资金已全部到位，并由希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》审验确认。

二、募集资金使用情况 截至2024年11月30日，募投项目累计已投入募集资金17,464.51万元，投资进度为38.08%。

三、部分募集资金投资项目延期实施的具体情况和原因 1、神木市LNG应急调峰储配站工程项目 延缓实施主要基于外部政策环境的变化和内部实际需求的调整。国家应急调峰储配政策进行了调整，鼓励集中上马大型储气调峰设施，允许城市燃气企业采用多元化方式保障应急用气，因此降低了对LNG应急调峰储配站建设的硬性要求。同时，神木市作为天然气重要产区，天然气供应资源稳定且管道气源选择多样，这为公司提供了充足的资源保障。此外，神木区域内已有多个LNG液化工厂建成并运行，神木美能已与部分液厂签署了应急调峰代储协议，完全能够满足区域内的应急调峰需求。因此，从实际需求出发，神木美能对LNG应急调峰储配站的建设迫切程度有所降低。综合考虑政策变化和实际需求，公司决定放缓该项目的建设进度，以实现成本控制和资源的优化配置。

2、“智慧燃气”信息化综合管理平台项目 近年来，信息化技术发展较快，各类信息数据和系统集成的方式发生了较大变化，加之各地政府加速城市生命线工程建设，而智慧燃气项目作为其中的重要组成部分，需紧密配合这些工程的数据标准和系统要求，同时公司上市后组织机构进行了较大调整，为确保智慧燃气项目能够高效融入城市生命线工程，更适应企业管理需要，避免重复建设和投资，公司决定对部分建设规划进行调整，目的在于优化资源配置，确保智慧燃气项目不仅满足当前需求，还能与公司长期发展相契合。因此，从全局角度出发，“智慧燃气”信息化综合管理平台项目的建设进度适当推后，以更好地服务于城市整体安全与企业发展大局。

四、部分募投项目延期实施对公司和项目效益的影响 本次部分募投项目延期实施，是公司根据部分募投项目实施的客观实际情况所作出的审慎、合理决定，同时未改变募投项目的实施主体、实施方式、投资总额和投资项目内容，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，本次部分募投项目的延期实施符合公司部分募投项目实施的客观实际情况和公司长期发展规划。

五、审议程序 1、董事会审议情况 公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于部分募投项目延期实施的议案》，一致同意公司将募投项目“神木市LNG应急调峰储配站工程项目”、“‘智慧燃气’信息化综合管理平台项目”达到预定可使用状态的日期均延长至2026年12月31日。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

2、监事会意见 公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于部分募投项目延期实施的议案》，一致同意公司将募投项目“神木市LNG应急调峰储配站工程项目”、“‘智慧燃气’信息化综合管理平台项目”达到预定可使用状态的日期均延长至2026年12月31日。监事会认为：本次部分募投项目延期实施，符合公司部分募投项目实施的客观实际情况和公司长期发展规划，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、保荐机构核查意见 经核查，保荐人认为：美能能源本次对部分募集资金投资项目延期的事项，经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合相关规定。公司本次募投项目延期是根据募投项目投资实际情况所做出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、投资用途及规模的变更，不属于募投项目的实质性变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。

综上，保荐机构对美能能源本次募集资金投资项目延期事项无异议。

特此公告。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 董事会 2024年12月19日