美能能源: 第三届监事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届监事会第十一次会议决议公告）

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-059

陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议通知已于 2024年 12月 13日通过通讯方式送达各位监事，本次会议于 2024年 12月 17日以现场方式在公司三号会议室召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2. 同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币 2.5亿元（含）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

3. 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。

4. 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

5. 同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币 6.5亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

6. 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。

7. 《关于部分募投项目延期实施的议案》

8. 同意公司将募投项目“神木市 LNG应急调峰储配站工程项目”、“‘智慧燃气’信息化综合管理平台项目”达到预定可使用状态的日期均延长至 2026年 12月 31日。
9. 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。

备查文件：《第三届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 监事会 2024年 12月 19日