力诺药包: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：301188 证券简称：力诺药包 公告编号：2024-109 债券代码：123221 债券简称：力诺转债

山东力诺医药包装股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司于2024年12月18日召开的第四届董事会第七次会议决议，公司董事会定于2025年1月7日召开2025年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的时间： 现场会议召开时间：2025年1月7日（星期二）15:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月7日9:15-9:25、9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月7日9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 6、股权登记日：2024年12月31日（星期二） 7、出席对象： （1）截至2024年12月31日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师及其他根据相关法规应当列席股东大会的相关人员。 8、现场会议召开地点：山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地山东力诺医药包装股份有限公司1号会议室。

二、会议审议事项 1、本次股东大会审议以下事项： 2、上述议案已经第四届董事会第七次会议审议通过，详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 3、公司将对中小投资者表决情况予以单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 4、涉及关联股东回避表决的议案：1.00；应回避表决的关联股东名称：力诺投资控股集团有限公司及其他关联股东。

三、会议登记等事项 1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记 2、登记时间：现场登记时间为2025年1月3日（星期五），上午9:00－11:00，下午13:30—17:00；采用传真及信函方式登记的应在2025年1月3日（星期五）17:00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。 3、登记地点：山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地山东力诺医药包装股份有限公司董事会办公室。 4、会议联系方式： 会议联系人：谢岩 联系电话：0531-88729123 传真：0531-84759999 通讯地址：山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地山东力诺医药包装股份有限公司董事会办公室 邮编：251604 5、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

五、备查文件 1、第四届董事会第七次会议决议； 2、第四届监事会第六次会议决议。

附件1：参会股东登记表 附件2：授权委托书 附件3：参加网络投票的具体操作流程

特此通知。 山东力诺医药包装股份有限公司 董事会 2024年12月19日