微电生理: 2024年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东大会会议资料）

微电生理 2024年第一次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年 12月 27日 14点 30分
会议地点：上海市浦东新区周浦镇天雄路 588弄 23号楼 3楼会议室
会议投票方式：现场投票和网络投票相结合
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：2024年 12月 27日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00（交易系统投票平台），9:15-15:00（互联网投票平台）
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长顾哲毅先生

会议议程： 1. 参会人员签到，股东及股东代理人进行登记； 2. 会议主持人宣布开始，并向大会报告出席会议现场的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参人员、列席人员； 3. 会议主持人宣读会议须知； 4. 推举计票、监票成员； 5. 审议议案； - 议案一：关于全资子公司拟购买资产暨关联交易的议案 - 议案二：关于变更 2024年年度会计师事务所的议案 6. 与会股东及股东代理人发言提问； 7. 与会股东及股东代理人对议案投票表决； 8. 休会，统计表决结果； 9. 复会，主持人宣布会议表决结果、议案通过情况； 10. 主持人宣读会议表决结果； 11. 见证律师宣读法律意见书； 12. 签署会议文件； 13. 主持人宣布现场会议结束。

议案一：关于全资子公司拟购买资产暨关联交易的议案 公司全资子公司上海梓电医疗科技有限公司拟与公司关联方上海微创骨科医疗科技有限公司签订《房屋买卖合同》，购买其所拥有的位于上海市周浦镇天雄路 588弄 1-28号 23幢及 7个地下车位使用权，用于导管类产品生产及扩充自有仓储空间。本次交易构成关联交易。本议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，其中关联董事蒋磊、张国旺回避表决。

议案二：关于变更 2024年年度会计师事务所的议案 根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 20234号文）的相关规定，结合公司业务发展、审计工作需求等情况，为保证公司审计工作的独立性、客观性，拟聘任立信会计师事务所担任公司 2024年度审计机构，负责公司 2024年度财务审计及内部控制审计工作。公司就本次变更会计师事务所事项与大华会计师事务所、立信会计师事务所进行了充分沟通，双方均已明确知悉本事项且对本次变更无异议。本议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过并公告。