光大银行: 中国光大银行股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：中国光大银行股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告）

中国光大银行股份有限公司第九届董事会第二十三次会议于2024年12月17日召开，应出席董事15名，实际出席14名，1名董事委托出席。会议审议通过了以下议案：

1. 关于修订《中国光大银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》的议案
2. 关于修订《中国光大银行股份有限公司董事会对行长授权方案》的议案
3. 关于制定《中国光大银行股份有限公司市值管理制度》的议案
4. 关于制定《中国光大银行股份有限公司个人私募理财产品销售管理办法（2024年版）》的议案
5. 关于修订中国光大银行股份有限公司代销理财产品重要销售制度的议案
6. 关于修订《中国光大银行股份有限公司高级管理人员综合考核评价办法》的议案
7. 关于中国光大银行股份有限公司2023年度高级管理人员考核评价结论的建议
8. 关于确定中国光大银行股份有限公司2023年度高级管理人员薪酬的议案
9. 关于《中国光大银行股份有限公司2024年下半年预期信用损失重要模型及关键参数更新情况的报告》的议案
10. 关于为关联法人中国太平洋人寿保险股份有限公司核定综合授信额度的议案
11. 关于为关联法人中国信达资产管理股份有限公司核定综合授信额度的议案
12. 关于为关联法人光大金融租赁股份有限公司核定综合授信额度的议案
13. 关于聘请2025-2027年度董事会A股法律顾问的议案
14. 关于聘请2025-2027年度董事会H股法律顾问的议案
15. 关于提名黄振中先生为中国光大银行股份有限公司第九届董事会独立董事候选人的议案
16. 关于股东股份质押的议案
17. 关于提请召开中国光大银行股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案

董事会同意提名黄振中先生为第九届董事会独立董事候选人，黄振中先生的独立董事职务自股东大会选举其为独立董事且任职资格获国家金融监督管理总局核准之日起生效。