（原标题：江苏金陵体育器材股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告）
证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2024-071 债券代码：123093 债券简称：金陵转债
江苏金陵体育器材股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告
特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况 1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定； 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月17日（星期二)14：00； （2）网络投票日期与时间：2024年12月17日（星期二)，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月17日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6．会议的股权登记日：2024年12月12日（星期四） 7．出席对象： （1）截至股权登记日2024年12月12日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8．会议地点：张家港市南丰镇兴园路88号公司五楼会议室。
二、议案审议表决情况 经出席会议的股东逐项审议，本次大会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式逐项审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于董事会提议向下修正“金陵转债”转股价格的议案》 总表决情况： 同意 72,134,186股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5154％；反对 339,798股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4688％；弃权 11,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0159％。 中小股东总表决情况： 同意 589,590股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 62.6631％；反对 339,798股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.1146％；弃权 11,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2223％。
三、律师出具的法律意见 本次会议由上海君澜律师事务所金剑、吕正律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录 1.《江苏金陵体育器材股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议决议》 2.《上海君澜律师事务所关于江苏金陵体育器材股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告 江苏金陵体育器材股份有限公司 董事会 2024年 12月 18日
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