东山精密: 第六届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十五次会议决议公告）

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-100

苏州东山精密制造股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2024年12月17日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 关于调整公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案
2. 发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
3. 发行方式为向特定对象发行A股股票，发行时间为经过深圳证券交易所审核并取得中国证监会同意注册的批复有效期内。
4. 发行对象为袁永刚、袁永峰，认购方式为现金。
5. 定价基准日为2024年3月13日，发行价格为11.24元/股。
6. 发行数量合计不超过124,911,031股，袁永刚和袁永峰拟认购金额分别为不超过112,320.00万元和28,080.00万元。
7. 限售期为发行结束之日起三十六个月内。
8. 本次发行前的滚存未分配利润由新老股东共享。
9. 上市地点为深圳证券交易所主板。
10. 募集资金用途为补充流动资金，总额不超过140,400.00万元。

11. 决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。

12. 关于公司《2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》的议案

13. 根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对预案进行了修订。

14. 关于公司《2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》的议案

15. 根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对论证分析报告进行了修订。

16. 关于公司《2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的议案

17. 根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对募集资金使用可行性分析报告进行了修订。

18. 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案

19. 根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺进行了修订。

20. 关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案

21. 与袁永刚、袁永峰签署了《苏州东山精密制造股份有限公司与袁永刚、袁永峰附生效条件的股份认购协议之补充协议》。

特此公告。 苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2024年12月17日