中晟高科: 第九届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第十六次会议决议公告）

证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2024-049

江苏中晟高科环境股份有限公司第九届董事会第十六次会议于 2024年 12月 17日（星期二）在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2024年 12月 11日通过电话的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人。会议由董事长程国鹏主持，会议以举手表决的方式审议通过以下议案，并形成决议。

一、审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》 同意公司于 2025年 1月 2日（星期四）上午 9:00召开 2025年第一次临时股东大会，审议公司重大资产重组相关议案。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《江苏中晟高科环境股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件 第九届董事会第十六次会议决议。

特此公告。 江苏中晟高科环境股份有限公司董事会 二〇二四年十二月十七日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。