天微电子: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2024-060

四川天微电子股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2025年1月3日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2025年1月3日 14点30分，中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区公兴街道物联一路233号公司办公楼九楼会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2025年1月3日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台 9:15-15:00

二、会议审议事项 - 议案1：《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》 - 议案2：《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》 - 议案3：《关于减少注册资本、变更注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 登记时间：2024年1月2日（9：30-15：00） - 登记方式：邮件登记，拟出席本次会议现场会议的股东应在登记时间内将登记手续所需文件扫描件发送到邮箱 twdzdbyx@163.com。 - 登记手续所需文件：自然人股东需持本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人需持本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件。法人股东需持法人股东股票账户卡、法人股东的营业执照复印件（加盖公章）或注册证书公证件、法定代表人或者执行事务合伙人的有效身份证件；委托代理人需出示本人有效身份证件、法人股东依法出具的书面授权委托书、法人股东股票账户卡、法人股东的营业执照复印件（加盖公章）或注册证书公证件。

六、其他事项 - 会议联系方式：联系人：杨芹芹、王涛，联系电话：028-63072200，电子邮箱：twdzdbyx@163.com，邮编：610200，通讯地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区公兴街道物联一路233号。 - 现场会议费用：出席现场会议者食宿、交通费自理。