诺诚健华: 上海市方达律师事务所关于诺诚健华医药有限公司（InnoCare Pharma Limited）2024年第一次临时股东大会（股东特别大会）的法律意见书内容摘要

（原标题：上海市方达律师事务所关于诺诚健华医药有限公司（InnoCare Pharma Limited）2024年第一次临时股东大会（股东特别大会）的法律意见书）

上海市方达律师事务所关于诺诚健华医药有限公司（InnoCare Pharma Limited）2024年第一次临时股东大会（股东特别大会）的法律意见书。

1. 关于本次股东大会的召集、召开程序
2. 诺诚健华的董事会已于2024年11月29日在上海证券交易所网站和符合中国证监会规定的媒体上发布了《诺诚健华医药有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会（股东特别大会）的通知》及《诺诚健华医药有限公司2024年第一次临时股东大会（股东特别大会）会议资料》。
3. 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2024年12月17日下午15点00分在北京召开，网络投票时间为2024年12月17日的上交所交易时间段和互联网投票系统投票时间。

4. 本次股东大会的召集、召开程序符合《股东大会规则》第6条和第20条等中国法律法规的相关规定。

5. 关于参与表决和召集股东大会人员的资格

6. 参与公司2024年第一次临时股东大会（股东特别大会）现场表决的股东（包括股东代理人）共计4名，代表有表决权的股份数量共计335,311,878股，占公司有表决权的已发行股份总数的19.0241%。
7. 参与公司2024年第一次临时股东大会（股东特别大会）现场表决和网络投票的股东（包括股东代理人）共计163名，代表有表决权的股份数量共计375,481,345股，占公司有表决权的已发行股份总数的21.3031%。

8. 本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《股东大会规则》第6条的规定。

9. 关于股东大会的表决程序和表决结果

10. 本次股东大会审议了五个议案，均为非累积投票议案和普通决议议案。
11. 本次股东大会的表决程序和表决结果符合《科创板上市规则》第4.3.5条以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定。

12. 议案1至议案5均已由不涉及回避的股东以普通决议程序表决通过。

13. 结论

14. 本次股东大会的召集、召开程序、参与表决和召集会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合相关中国法律法规的规定。