（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“德赛西威”）第四届董事会第五次会议审议通过了《关于提议召开公司 2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025年 1月 6日召开公司 2025年第一次临时股东大会。
会议基本情况： 1. 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2. 召集人：公司董事会 3. 合法合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司章程》的有关规定。 4. 会议时间： - 现场会议时间：2025年 1月 6日下午 14:45 - 网络投票时间：2025年 1月 6日 - 通过深圳证券交易所交易系统投票时间：2025年 1月 6日上午 9:15至 9:25、9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00 - 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2025年 1月 6日上午 9:15至下午 15:00 5. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 6. 股权登记日：2024年 12月 30日 7. 出席对象： - 截止股权登记日 2024年 12月 30日 15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员 8. 现场会议地点：广东省惠州市惠南高新科技产业园惠泰北路 6号德赛西威会议室
会议审议事项： 1. 提案编码示例表： | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 关于回购注销部分限制性股票的议案 | √ | | 2.00 | 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 | √ | | 3.00 | 关于公司 2025年度日常关联交易预计的议案 | √ | | 4.00 | 关于公司 2025年度对外担保预计额度的议案 | √ |
会议登记等事项： 1. 登记时应当提交的材料： - 自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。 - 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。 2. 登记时间：2025年 1月 2日（9:00-11:00，14:00-16:00）。 3. 登记方式：现场登记或通过电子邮件方式登记。 4. 登记地点：广东省惠州市惠南高新科技产业园惠泰北路 6号德赛西威会议室 5. 会议联系方式： - 联系人：林洵沛 - 电话号码：0752-2638669 - 电子邮箱：Securities@desaysv.com - 联系地址：广东省惠州市惠南高新科技产业园惠泰北路 6号惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 6. 其他事项：出席会议的人员食宿及交通费用自理。
参加网络投票的具体操作流程： 1. 网络投票的程序： - 投票代码：362920 - 投票简称：西威投票 - 填报表决意见：股东根据本通知《本次股东大会提案编码表》，填报表决意见：同意、反对、弃权。 2. 通过深交所交易系统投票的程序： - 投票时间：2025年 1月 6日上午 9:15至 9:25、9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00。 - 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 3. 通过深交所互联网投票系统投票的程序： - 互联网投票系统投票的时间为 2025年 1月 6日上午 9：15至下午 15：00。 - 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 - 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
备查文件： 1. 第四届董事会第五次会议决议； 2. 第四届监事会第五次会议决议。
特此公告。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 董事会 2024年 12月 17日
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