琏升科技: 关于2024年第十次临时股东大会取消部分提案暨股东大会补充通知的公告内容摘要

（原标题：关于2024年第十次临时股东大会取消部分提案暨股东大会补充通知的公告）

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-143

琏升科技股份有限公司关于 2024年第十次临时股东大会取消部分提案暨股东大会补充通知的公告

琏升科技股份有限公司（简称“公司”）于 2024年 12月 6日披露了《关于召开 2024年第十次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-132），公司定于 2024年 12月 23日下午 14:50以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024年第十次临时股东大会。

2024年 12月 10日，公司董事会收到公司控股股东海南琏升科技有限公司（简称“海南琏升”）书面提交的《关于提请在琏升科技股份有限公司 2024年第十次临时股东大会增加临时提案的函》，提议将《关于公司拟公开挂牌转让厦门三五互联信息有限公司 100%股权及部分商标的进展的议案》以临时提案的方式提交本次股东大会审议。上述议案已经公司 2024年 12月 10日召开的第六届董事会第三十八次会议审议通过。

2024年 12月 17日，公司召开第六届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于取消将〈关于公司为控股子公司提供担保的议案〉提交股东大会审议的议案》，公司董事会同意取消将《关于公司为控股子公司提供担保的议案》提交股东大会审议。因取消上述提案后，本次股东大会仅审议一项议案，根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》，本次股东大会不设置总议案。

现将关于召开 2024年第十次临时股东大会的具体事项补充通知如下：

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第十次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性文件、业务规则和公司章程的规定；第六届董事会第三十七次会议已审议通过关于召开本次股东大会的议案 4、会议股权登记日：2024年 12月 17日 5、会议召开日期、时间 （1）现场会议时间：2024年 12月 23日下午 14:50 （2）网络投票时间：2024年 12月 23日特定时间段 其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 12月 23日交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 12月 23日 9:15-15:00 6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 7、出席对象： （1）于 2024年 12月 17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(非本公司股东亦可受托作为股东代理人)； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：厦门市思明区软件园二期观日路 8号琏升科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项 1、议案名称及提案编码表： | 提案编码|提案名称|备注| | ---|---|---| | 1.00|《关于公司拟公开挂牌转让厦门三五互联信息有限公司 100%股权及部分商标的进展的议案》|√|

2、上述提案 1.00为普通决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的过半数通过。上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项 1、登记方式： （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件办理登记手续。 （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。 （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2024年 12月 20日下午 16:00点之前送达或传真到公司，并与公司电话确认），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记。

2、现场登记时间：2024年 12月 20日上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:30 3、登记地点：公司董事会办公室 邮寄地址：厦门软件园二期观日路 8号琏升科技股份有限公司董事会办公室 4、注意事项： 出席现场会议的股东、股东代表、股东代理人请携带相关证件、资料原件于会前 1小时到达会场办理登记手续。 5、联系方式： （1）联系人：吴艳兰、胡谦 （2）联系电话：0592-2950819 （3）传真号码：0592-5392104 （4）电子邮箱：zqb@leasdgrp.com 6、会议费用： （1）现场会议会期预计半天(下午 14:50开始；请提前 1小时到场) （2）与会股东、股东代表、股东代理人的食宿及交通费自理

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票；具体操作流程详见附件 1。

五、备查文件 1、第六届董事会第三十七次、第三十八次及第三十九次会议决议 2、关于提请在琏升科技股份有限公司 2024年第十次临时股东大会增加临时提案的函 3、其他相关文件

特此公告！

琏升科技股份有限公司 董事会 二〇二四年十二月十八日