九联科技: 广东九联科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议材料内容摘要

（原标题：广东九联科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议材料）

广东九联科技股份有限公司将于2024年12月25日10时00分召开2024年第二次临时股东大会，会议地点为广东九联科技股份有限公司五楼会议室（惠州市惠南高新技术产业园惠泰路5号九联科技园）。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2024年12月25日9:15-15:00。

会议主要议程包括： 1. 审议《关于广东九联科技股份有限公司拟聘请2024年度审计机构的议案》，拟聘任中审众环会计师事务所为公司2024年度审计机构。 2. 审议《关于公司变更经营范围、修订<公司章程>并授权公司董事会办理工商登记的议案》，拟变更公司经营范围并修订《公司章程》。 3. 审议《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事的议案》，提名詹启军先生、林榕先生、胡嘉惠女士、许华先生为公司第六届董事会非独立董事。 4. 审议《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事的议案》，提名成湘东先生、李东先生、肖浩先生为公司第六届董事会独立董事。 5. 审议《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案》，提名梁文娟女士为公司第六届监事会非职工代表监事。

以上议案已经公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过。