天域生物: 中德证券有限责任公司关于天域生物科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见内容摘要

（原标题：中德证券有限责任公司关于天域生物科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见）

中德证券有限责任公司关于天域生物科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见

一、募集资金基本情况 天域生物科技股份有限公司（曾用名“天域生态环境股份有限公司”）2020年非公开发行股票，募集资金总额为人民币 402,272,000.00元，扣除不含税各项发行费用人民币 8,406,457.62元，募集资金净额为人民币 393,865,542.38元。

二、募集资金使用情况 截至 2024年 9月 30日，公司募集资金投资项目情况如下： - 天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目：募集资金投资总额 27,570.59万元，已累计投入募集资金总额 20,157.31万元，累计投入进度 73.11%。 - 补充流动资金及偿还银行贷款：募集资金投资总额 11,815.97万元，已累计投入募集资金总额 11,815.97万元，累计投入进度 100.00%。

三、募投项目延期的具体情况及原因 - 公司于 2023年 9月 13日审议通过了将募投项目“天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目”达到预定可使用状态日期延长至 2024年 12月。 - 本次将项目达到预定可使用状态日期由 2024年 12月延长至 2025年 12月。 - 延期原因是项目为大型综合性项目，部分子项因老房屋拆迁困难、专项债剩余资金未发行到位等原因导致开工延迟。

四、募投项目延期对公司的影响 本次部分募投项目延期未改变募投项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资总额，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。

五、本次募投项目延期事项的审议程序 - 2024年 12月 17日，公司召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第三十次会议，审议并通过了《关于部分募集资金投资项目再次延期的议案》。 - 监事会认为，公司本次关于部分募投项目延期的事项，不会对公司生产经营造成不利影响，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

六、保荐机构核查意见 中德证券认为，天域生物本次募投项目延期未改变募投项目的实施主体、募集资金投资用途及投资总额，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。