用友网络: 中信证券股份有限公司关于用友网络科技股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于用友网络科技股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见）

中信证券股份有限公司关于用友网络科技股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见

一、募集资金基本情况 经中国证监会核准，用友网络科技股份有限公司于2022年1月11日完成非公开发行人民币普通股（A股）165,835,214股，募集资金总额为5,298,435,087.30元，扣除发行费用后募集资金净额为5,257,527,633.50元。上述募集资金已全部到位并存入募集资金专项账户。

二、募集资金投入情况 截至2024年6月30日，本年度投入募集资金总额为67,252.79万元，已累计投入募集资金总额为469,682.25万元。具体投入情况如下： - 用友商业创新平台YonBIP建设项目：承诺投资总额459,713.00万元，本年度投入61,219.86万元，累计投入433,283.99万元，投入进度94.25%。 - 用友产业园（南昌）三期研发中心建设项目：承诺投资总额58,696.25万元，本年度投入6,032.93万元，累计投入29,054.76万元，投入进度49.50%。 - 补充流动资产及归还银行借款：承诺投资总额7,343.51万元，已全部投入，投入进度100.00%。

三、本次部分募投项目延期的情况和原因 用友产业园（南昌）三期研发中心建设项目达到预定可使用状态日期预计延期至2025年6月30日。主要原因是： 1. 工程建设期间因疫情原因导致项目进度有所延后。 2. 工程现场主体施工已基本完成，但整体竣工验收及备案需消防、规划、人防等专项验收后方可进行，上述专项验收正在加速推进办理。

四、本次部分募投项目延期对公司的影响 本次部分募投项目延期是公司根据项目实际建设情况作出的审慎决定，不会对公司募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，亦不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司的发展规划。

五、相关决策程序及意见 公司于2024年12月17日召开了第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第十一次会议，审议通过了《公司关于部分募投项目延期的议案》。监事会认为本次部分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司正常经营活动造成重大不利影响，符合公司长期发展规划。

六、保荐人核查意见 经核查，保荐人认为用友网络本次关于募投项目延期的事项履行了必要的程序，符合相关规定。本次募投项目延期是公司根据项目建设的实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营需要和长期发展规划。综合以上情况，保荐人对用友网络本次募投项目延期事项无异议。