芯导科技: 2024年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东大会会议资料）

上海芯导电子科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年 12月 27日 14点 00分 会议地点：上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路 565弄 54号（D幢）11层公司会议室 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票时间：2024年 12月 27日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00（交易系统投票平台）；9:15-15:00（互联网投票平台）

会议议程： 1. 参会人员签到，股东进行登记 2. 会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员 3. 宣读股东大会会议须知 4. 推举计票、监票成员 5. 审议会议议案 - 议案：关于补选第二届监事会股东代表监事的议案 - 关于补选陈平先生为第二届监事会股东代表监事的议案 6. 与会股东或股东代表发言、提问 7. 与会股东或股东代表对议案进行投票表决 8. 休会，统计表决结果 9. 复会，主持人宣布表决结果和决议 10. 见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书 11. 签署会议文件 12. 现场会议结束

议案内容： 公司第二届监事会股东代表监事方诚先生因个人原因辞去公司监事职务，根据《上海芯导电子科技股份有限公司章程》有关规定，监事会由三名监事组成，公司应补选监事会成员一名。现监事会同意提名陈平先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会监事任期届满之日止。