长园集团: 2024年第六次临时股东大会会议文件（更新）内容摘要

（原标题：2024年第六次临时股东大会会议文件（更新））

长园科技集团股份有限公司 2024年第六次临时股东大会会议文件（更新）

会议时间：2024年 12月 27日 14:00 主持人：吴启权

会议议程： 1. 宣布会议开始，介绍出席会议的股东情况 2. 宣读会议议程 3. 进入议程 - 议程一：宣读议案 - 议案一：《关于公司及子公司向银行申请授信并提供担保的议案》 - 议案二：《关于子公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》 - 议案三：《关于修订<公司章程>的议案》 - 议程二：股东发言 - 议程三：推举 2名股东代表参与计票、监票 - 议程四：发放表决票，与会股东对上述议案进行投票表决 - 议程五：2名股东代表、监事代表、律师与工作人员进行计票、监票 - 议程六：主持人现场宣读表决结果 - 议程七：律师宣读法律意见书 4. 宣布会议结束，散会

议案一：《关于公司及子公司向银行申请授信并提供担保的议案》 - 公司及子公司向多家银行申请授信额度并提供担保，具体包括： - 中国建设银行股份有限公司深圳市分行：授信额度不超过人民币 3亿元，期限一年，提供土地及建筑物作为抵押担保。 - 交通银行股份有限公司深圳分行：长园深瑞继保自动化有限公司申请不超过人民币 6亿元授信额度，期限不超过两年，由公司提供保证担保并提供土地及建筑物作为抵押担保。 - 广发银行股份有限公司珠海分行：多个子公司合计申请不超过 8亿元授信额度，期限一年，由公司提供连带责任担保，提供土地及建筑物作为抵押担保。 - 华夏银行股份有限公司深圳分行：申请不超过 2亿元的授信额度，期限一年，由子公司提供保证责任担保，公司提供股权质押担保。 - 浙商银行股份有限公司珠海分行：多个子公司合计申请不超过 13,000万元授信额度，期限一年，由公司提供连带责任担保。

议案二：《关于子公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》 - 公司全资子公司长园综合能源（深圳）有限公司及长园新能源开发有限公司下属全资项目公司拟与北银金融租赁有限公司开展以分布式光伏设备为租赁物的融资租赁业务，授信额度不超过 2亿元，期限不超过 8年，公司提供最高额连带责任保证担保，单笔融资租赁业务由融资主体提供分布式光伏电站电费收费权质押担保，单笔租赁业务合同或单个融资主体租赁本金大于 1,000万元的，则提供融资主体的 100%股权质押担保。

议案三：《关于修订<公司章程>的议案》 - 修订内容包括： - 股东权利：增加查阅、复制公司及全资子公司的章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告等。 - 股东查阅、复制公司及全资子公司的会计账簿、会计凭证的条件。 - 董事、监事、高级管理人员的责任。 - 股东大会特别决议事项的范围。 - 董事、监事提名的方式和程序。 - 董事辞职的规定。 - 董事会决策权限的调整。 - 利润分配政策与决策程序的完善。 - 清算组的成立和清算程序。

以上议案需经出席股东大会股东所持有的有效表决权的三分之二以上通过。