中国人寿: 中国人寿第八届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：中国人寿第八届董事会第十次会议决议公告）

证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临 2024－071

中国人寿保险股份有限公司第八届董事会第十次会议于 2024年 12月 17日在北京召开，会议应出席董事 11人，实际出席董事 11人。会议由董事长蔡希良先生主持，与会董事经充分审议，一致通过如下议案：

一、《关于公司董事、监事 2023年度薪酬的议案》 董事会提名薪酬委员会已审议通过该项议案。董事会同意将该项议案提交股东大会批准。

二、《关于公司高管人员 2023年度薪酬的议案》 董事会提名薪酬委员会已审议通过该项议案。

三、《关于公司高管人员 2023年度绩效考核结果的议案》 董事会提名薪酬委员会已审议通过该项议案。

四、《关于准备金评估等相关事宜的议案》

五、《关于公司与中国人寿保险（集团）公司续签 2025-2027年度〈保险业务代理协议〉的议案》 独立董事专门会议已审议通过该项议案。

六、《关于公司与中国人寿财产保险股份有限公司签署〈产代寿业务统一交易协议〉的议案》 独立董事专门会议已审议通过该项议案。

七、《关于公司与中国人寿养老保险股份有限公司签署〈寿代养老业务委托代理销售协议（统一交易协议）〉的议案》 独立董事专门会议已审议通过该项议案。

八、《关于公司与中国人寿养老保险股份有限公司签署〈养老代寿业务委托代理协议（统一交易协议）〉的议案》 独立董事专门会议已审议通过该项议案。

九、《关于修订〈公司洗钱和恐怖融资风险管理办法〉的议案》

十、《关于修订〈公司流动性风险管理办法〉的议案》

十一、《关于修订〈公司会计制度〉的议案》

十二、《关于公司2025年度委托国寿投资保险资产管理有限公司投资管理指引的议案》

十三、《关于公司2025年度境外投资计划及投资授权的议案》

十四、《关于公司2025年度金融产品投资授权的议案》

十五、《关于公司2025年度单一资产管理计划投资授权的议案》

十六、《关于公司与中国人寿富兰克林资产管理有限公司续签保险资金委托投资管理协议的议案》 独立董事专门会议已审议通过该项议案。

十七、《关于公司原副总裁、董事会秘书赵国栋离任审计报告的议案》

十八、《关于公司总精算师侯晋任期审计报告的议案》

董事会同意提交公司股东大会审议的具体议案内容请详见本公司另行公布的股东大会通知及会议资料。